趣睡科技：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-19 趣睡科技(301336)公司公告

成都趣睡科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:

1. 现场会议召开时间:2026 年5 月19 日(星期二)14:30

2. 网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月 19 日9:15-15:00。

(二)会议召开地点:浙江省宁波市江北区中马街道使君街9 号绿地中心1 号楼16 楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长李勇先生

(六)会议召开的合法性及合规性:本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计30 名,代表有效表决权股份 13,878,019 股,占公司有表决权股份总数的34.9733%。其中:

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3 名,代表有效表决权股份11,503,351 股,占公司有表决权股份总数的28.9890%。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计27 名,代表有效表决权股份 2,374,668 股,占公司有表决权股份总数的5.9843%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东(“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及其代理人共25 名,代表有效表决权股份1,685,300 股,占公司有表决权股份总数的 4.2470%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东25 人,代表股份1,685,300 股,占公司有表决权股份总数的4.2470%。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市天元律师事务所律师出席本次会议,对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:同意13,877,619 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9971%;反对400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,684,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9763%;反对400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

公司任期在2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生在公司2025 年年度股东会上述职。

(二)审议通过《2025 年度财务决算报告》

其中,中小投资者的表决情况:同意1,684,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9763%;反对400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《关于公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果:同意13,877,719 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9978%;反对200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,685,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9822%;反对200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

(四)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意13,877,519 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%;反对400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0007%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,684,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9703%;反对400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

(五)审议通过《关于确认公司2025 年度董事薪酬及2026 年董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意1,680,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7389%;反对4,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2551%; 弃权100 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

其中,中小投资者的表决情况:同意1,680,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7389%;反对4,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2551%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

表决结果通过。关联股东李勇先生、李亮先生、徐晓斌先生、陈亚强先生、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,回避表决股份数量合计为12,192,719 股。

(六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意13,873,619 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9683%;反对4,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%; 弃权100 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

\[(七,审议通过《关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》\]

(八)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意13,877,519 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%;反对400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

\[议案》\]

其中,中小投资者的表决情况:同意1,684,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9703%;反对400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权100

股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证,并出具了法律意见书。认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日

附件：公告原文