亚华电子：第三届监事会第七次会议决议公告

山东亚华电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年10月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中宋庆、张连科监事以通讯方式出席）。会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制的《2023年第三季度报告》，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2023年第三季度报告》的内容。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年三季度报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2023年10月25日