通行宝：第二届董事会第十一次会议决议公告

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2024年10月18日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年10月28日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司编制的《2024年第三季度报告》真实、公允地反映了公司2024年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举陈尚恺先生（简历详见附件）为公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；

2. 公司董事会审计委员会会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：个人简历——陈尚恺陈尚恺先生，1981年12月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师，东南大学校外导师，历任华设设计集团综合运输规划研究中心副主任、江苏交通控股有限公司投资发展部主管、江苏快鹿汽车运输股份有限公司总经理助理（挂职）、江苏交通控股有限公司发展改革事业部部长助理（挂职），现任江苏交通控股有限公司发展改革事业部副部长。陈尚恺先生长期从事高速公路投资、产业投资、资产管理、企地合作等相关工作，具有丰富的企业投融资管理经验。

截至公告当日，陈尚恺先生未持有本公司股票，除在公司控股股东任职外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。