通行宝：第三届董事会第六次会议决议公告

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第六次会议通知已于2026年7月28日以邮件方式向全体董事发出,并于2026年7月 31日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 本次会议由董事长王明文先生主持,公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划(草 案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,公司2024年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的限制性 股票数量为3,437,742股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会同意 公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的123名激励对象办理解除限售相关 事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王明文、江涛、蒋海晨回 避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议;

2. 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2026年7月31日