涛涛车业：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-021

浙江涛涛车业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

天健会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

[注1] 2024年签署三维股份、涛涛车业、中亚股份等上市公司2023年度审计报告，复核江苏华辰、三羊马、日盈电子等上市公司2023年度审计报告；2023年度签署三维通信、天宇股份、泰林生物等上市公司2022年度审计报告，复核三羊马、日盈电子等上市公司2022年度审计报告；2022年度签署三维通信、天宇股份、泰林生物等上市公司 2021年度审计报告，复核江苏华辰、三羊马、日盈电子等上市公司2021年度审计报告；

[注2] 2024年度签署涛涛车业、康恩贝和中亚股份等上市公司2023年度审计报告；

[注3] 2024年度复核光华股份、帕瓦股份、涛涛车业等上市公司2023年度审计报告；2023年度复核光华股份、帕瓦股份、涛涛车业等上市公司2022年度审计报告；2022年度复核解百集团、莎普爱思、申科滑动等上市公司2021年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师金晨希、签字注册会计师徐文豪、项目质量控制复核合伙人倪侃侃最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人兼签字注册会计师金晨希、签字注册会计师徐文豪、项目质量控制复核合伙人倪侃侃不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费主要基于审计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综合考虑参与审计工作的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。公司2024年度审计费用将提请股东大会授权管理层根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，以及公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定。

（三）审计服务期限及生效时间

本次聘任天健会计师事务所的审计服务期限为1年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2023年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，并查阅了天健会计师事务所的资格证照、相关信息和诚信记录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，同意拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

三、报备文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年4月19日