蓝箭电子：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2023年9月15日
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2023年9月15日9:15—15:00。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王成名先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共28人，代表公司股份109,233,450股，占公司有表决权股份总数的54.6167％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人19人，代表股份108,882,551股，占公司有表决权股份总数的54.4413%；
通过网络投票的股东9人，代表股份350,899股，占公司有表决权股份总数的0.1754％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共19人，代表股份17,054,175股，占公司有表决权股份总数的8.5271%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意109,219,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9868％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者同意17,039,775股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9156％；反对14,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资
金进行委托理财的议案》表决情况：同意109,219,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者同意17,039,775股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9156％；反对14,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意109,219,550股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9873％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
4.01审议通过《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意109,219,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9868％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.02审议通过《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意109,219,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；
反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.03审议通过《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意109,219,550股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9873％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.04审议通过《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意109,219,550股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9873％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.05审议通过《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意109,219,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9868％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.06审议通过《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意109,219,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9868％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.07审议通过《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决情况：同意109,219,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9868％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.08审议通过《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
表决情况：同意109,219,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9868％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.09审议通过《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司现金管理制度〉的议案》
表决情况：同意109,219,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9868％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所周冲冲律师、杨瑶律师现场见证，并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、佛山市蓝箭电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会2023年9月15日