普莱得：2024年第一次临时股东大会决议公告

浙江普莱得电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司一楼会议室。

5、会议召集人：公司第二届董事会。

6、会议主持人：董事长杨伟明先生因公务原因不能现场主持本次会议，以通讯方式出席。经半数以上董事共同推举，由董事丁小贞女士主持本次会议。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人62人，代表股份51,135,500股，占公司有表决权总股份的69.1604%。

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份51,000,000股，占公司有表决权总股份的68.9772%。

通过网络投票的股东56人，代表股份135,500股，占公司有表决权总股份的0.1833%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人56人，代表股份135,500股，占公司有表决权总股份的0.1833%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。

通过网络投票的中小股东56人，代表股份135,500股，占公司有表决权总股份的0.1833%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意51,068,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8688%；反对66,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.1293%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决结果为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.4797%；反对66,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的48.7823%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.7380%。

该项议案获得通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意51,070,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8725%；反对61,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.1193%；弃权4,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0082%。

中小投资者表决结果为：同意70,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的51.8819%；反对61,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的45.0185%；弃权4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

3.0996%。

该项议案获得通过。

3、律师出具的法律意见

本次会议由上海中联律师事务所王晓野律师和吴若安律师见证并出具了《上海中联律师事务所关于浙江普莱得电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果均合法有效。

三、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海中联律师事务所关于浙江普莱得电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司董 事 会二〇二四年九月十三日