南王科技：2024年第三次临时股东大会决议公告

福建南王环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年6月25日（星期二）下午15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间

3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、总体情况

本次股东大会的股权登记日为2024年6月19日。截至股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为195,097,928股，在股权登记日登记在册的

公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有14人，代表股份67,912,528股，占公司有表决权股份总数的34.8095％。其中：

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份57,042,500股，占公司有表决权股份总数的29.2379％；通过网络投票的股东6人，代表股份10,870,028股，占公司有表决权股份总数的5.5716％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份1,984,314股，占公司有表决权股份总数的1.0171％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份1,984,314股，占公司有表决权股份总数的1.0171％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决情况：同意67,901,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9844％；反对10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况：同意1,973,714股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4658％；反对10,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

表决情况：同意67,901,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9844％；反对10,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况：同意1,973,714股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4658％；反对10,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所谢宇皓律师、王鑫律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会2024年6月25日