南王科技：关于补选公司董事会专门委员会委员的公告

福建南王环保科技股份有限公司关于补选公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，补选黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，王仙房先生不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。公司于2024年9月19日召开第三届董事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于补选战略委员会成员的议案》《关于补选薪酬与考核委员会成员的议案》，分别补选黄国滨先生为公司第三届董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

补选完成后，公司董事会的战略委员会成员为：陈凯声、黄国滨、韩春梅，其中陈凯声先生为主任委员（召集人）；公司董事会的薪酬与考核委员会成员为：刘琳琳、黄国滨、罗妙成，其中刘琳琳先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会2024年9月19日

附： 黄国滨先生简历黄国滨，男，1980年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月，就职于福建恒安集团有限公司，任会计；2005年6月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2012年11月，就职于福建南王包装有限公司（以下简称“南王有限”，系公司前身），任财务经理；2012年12月至2015年9月，自由职业；2015年10月至2016年5月，任南王有限监事；2016年5月至2022年12月，任公司监事会主席；2018年1月至2022年12月，任公司投资部总监；2022年12月至今，任公司副总经理。截至目前，黄国滨先生通过晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份170万股，占公司总股本0.87%；未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。