南王科技：2026年第一次临时股东会决议公告

福建南王环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年7 月31 日(星期五)14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026 年7 月31 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年7 月31 日9:15-15:00 期 间的任意时间。

3、会议召开地点:福建省泉州市惠安县惠东工业区(东桥镇莲塘村560 号) 公司会议室

4、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性:符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、总体情况

本次股东会的股权登记日为2026 年7 月27 日。出席本次会议的股东及委托 代理人共有111 人,代表股份85,480,320 股,占公司有表决权股份总数的

44.2159%(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量,下同)。 其中:现场出席本次股东会的股东及股东代理人6 人,代表股份55,865,300 股, 占公司有表决权股份总数的28.8971%;通过网络投票的股东105 人,代表股份 29,615,020 股,占公司有表决权股份总数的15.3188%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人105 人,代表股份8,235,320 股,占公司有表决权股份总数的4.2598%。其中:通过现场投票的中小股东及股 东代理人1 人,代表股份22,800 股,占公司有表决权股份总数的0.0118%。通 过网络投票的中小股东104 人,代表股份8,212,520 股,占公司有表决权股份总 数的4.2480%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了 本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司董事2026 年度薪酬及津贴方案的议案》

表决情况:同意25,092,220 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.6628%;反对4,519,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.2491%; 弃权26,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0881%。

其中,中小股东的表决情况:同意3,689,720 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的44.8036%;反对4,519,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的54.8795%;弃权26,100 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3169%。

关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业(有限合伙)、惠安众辉 投资中心(有限合伙)、晋江永瑞投资合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决, 合计回避表决股数55,842,500 股。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表 决通过。

2、审议通过《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投

项目延期的议案》

表决情况:同意84,550,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9127%;反对732,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8573%; 弃权196,600 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2300%。

其中,中小股东的表决情况:同意7,305,920 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的88.7145%;反对732,800 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的8.8983%;弃权196,600 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3873%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表 决通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李明文律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见 书,认为:本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、 表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,本次股东会的表决程 序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日