天振股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-028
浙江天振科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2023年5月17日14:30。网络投票时间：2023年5月17日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长方庆华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共33人，代表有表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份数合计为89,973,334股，占公司有表决权股份总数的74.9778％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为75,179,200股，占公司有表决权股份总数的62.6493％；通过网络投票的股东及股东代理人共28人，代表有表决权的公司股份数合计为14,794,134股，占公司有表决权股份总数的12.3284％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共27人，代表有表决权的公司股份数合计为423,334股，占公司有表决权股份总数的0.3528％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份29,200股，占公司有表决权股份总数的0.0243％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共26人，代表有表决权的公司股份数合计为394,134股，占公司有表决权股份总数的
0.3284％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00 《关于＜2022年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意89,947,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2.00 《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意89,946,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
3.00 《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意89,946,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4.00 《关于＜2022年财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意89,947,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
5.00 《关于公司2022年度利润分配暨公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：
同意89,971,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意421,134股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4803％；反对2,200股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.5197％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意89,947,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
中小股东总表决情况：
同意397,934股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0000％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2362％；弃权24,400股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7638％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意89,939,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
中小股东总表决情况：
同意389,234股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9449％；反对9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2913％；弃权24,400股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7638％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意89,939,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
9.00 《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意89,955,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。
该议案为特殊决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
10.00 《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意89,957,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意407,134股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1732％；反对8,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9370％；弃权8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8898％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
11.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意89,957,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对8,200股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意407,134股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1732％；反对8,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9370％；弃权8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8898％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
12.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意89,947,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权24,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所梁效威律师、陈颖律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江天振科技股份有限公司
董事会2023年5月17日