东南电子：第四届董事会第六次会议决议公告

东南电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2026 年4 月23 日下午在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2026 年4 月13 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人,其中独立董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法 律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-020)。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日