荣旗科技：第三届董事会第十一次会议决议公告

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 十一次会议于2026年5月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议 通知已于2026年5月25日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙 光先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中钱曙光先生、管烨女 士、沈纲祥先生以通讯表决方式出席。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司章程》的有关规定,会议决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价 格的议案》

经与会董事审议,同意根据公司《2025年限制性股票激励计划》的规定,将 公司2025年限制性股票激励计划的授予数量由85.30万股调整为110.89万股,授予 价格由41.99元/股调整为31.76元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量 及授予价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避 表决。

(二)审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属 条件的议案》

经与会董事审议,根据公司《2025年限制性股票激励计划》《2025年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2025年限制性股票激励计划 第一个归属期的归属条件已经成就,确定本次可归属数量为44.3560万股,并为 符合归属条件的36名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年限 制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避 表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会

2026年5月30日