众智科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

郑州众智科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）现场会议于2023年11月15日（星期三）下午15：00在郑州高新区雪梅街28号公司办公楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年11月15日9:15至15:00。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的股东及代理人共计8人，所持有公司表决权股份总数87,261,300股，占上市公司总股份的75.0080％。其中出席现场会议的股东或代理人5人，代表股份87,252,000股，占公司股份总数的75.0000％；通过网络投票参与的股东人数3人，代

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表股份9,300股，占公司股份总数的0.0080％。

2. 中小股东及代理人出席人数3人，所持有公司表决权股份总数9,300股，占上市公司总股份的0.0080％。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4. 公司聘请的见证律师对本次股东大会予以现场见证。

二、 议案审议表决情况

(一) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（二） 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

三、 律师出具的法律意见

北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东大会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“经本所律师现场见证：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章及《公

司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有效。”

四、 备查文件

1. 2023年第一次临时股东大会决议；

2. 关于郑州众智科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

郑州众智科技股份有限公司

董事会2023年11月15日