众智科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-016
郑州众智科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“会议”）现场会议于2024年4月23日（星期二）下午15：00在郑州高新区雪梅街28号公司办公楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年4月23日9:15至15:00。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事就其2023年度工作情况在会上进行了述职。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的股东及代理人共计5人，所持有公司表决权股份总数87,252,000股，占上市公司总股份的75.0000％。其中出席现场会议的股东或代理人5人，代表股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
87,252,000股，占公司股份总数的75.0000％；通过网络投票参与的股东人数0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
2. 中小股东及代理人出席人数0人，所持有公司表决权股份总数0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3. 公司董事共9人，出席9人；公司监事共3人，出席3人；公司高级管理人员3人，列席3人。
4. 公司聘请的见证律师对本次股东大会予以现场见证。
二、 议案审议表决情况
(一) 审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
| 提案1.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(二) 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
| 提案2.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(三) 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
| 提案3.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(四) 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
| 提案4.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(五) 审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
| 提案5.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(六) 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
| 提案6.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(七) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
| 提案7.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(八) 审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
| 提案8.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(九) 审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
| 提案9.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十) 审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
| 提案10.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
| 提案11.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87252000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东大会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“经本所律师现场见证：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有效。”
四、 备查文件
1. 2023年年度股东大会决议；
2. 关于郑州众智科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
郑州众智科技股份有限公司
董事会2024年4月24日