众智科技：2025年年度股东会决议公告

郑州众智科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会(以下简称“会 议”)现场会议于2026 年4 月23 日(星期四)下午14:30 在郑州高新区雪梅街28 号公司办公楼会议室召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年4 月23 日上午9:15-9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年4 月23 日9:15 至15:00。

本次股东会由董事会召集,董事长杨新征先生主持。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的股东及代理人共计56 人,所持有公司表决权股份总数86,482,400 股,占上市公司总股份的74.3385%。其中出席现场会议的股东或代理人7 人,代表股 份86,363,200 股,占公司股份总数的74.2360%;通过网络投票参与的股东人数49 人, 代表股份119,200 股,占公司股份总数的0.1025%。

2. 中小股东及代理人出席人数51 人,所持有公司表决权股份总数119,500 股,占

上市公司总股份的0.1027%。

3. 公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

4. 公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。

二、 议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行,具体审议表决情况如下:

提案1.00 《关于2025 年年度报告全文及摘要的议案》

| 弃权 | 300 | 0.0003% | 300 | 0.2510% |

表决结果:通过 提案2.00 《关于2025 年度董事会工作报告的议案》 提案2.00

| 弃权 | 300 | 0.0003% | 300 | 0.2510% |

表决结果:通过 提案3.00 《关于董事2025 年度薪酬的确认及2026 年度薪酬方案的议案》

| 同意 | 86,445,700 | 99.9576% | 82,800 | 69.2887% |

| 反对 | 36,700 | 0.0424% | 36,700 | 30.7113% |

表决结果:通过

提案4.00 《关于2025 年度利润分配预案的议案》

| 反对 | 32,100 | 0.0371% | 32,100 | 26.8619% |

表决结果:通过

提案5.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》

| 反对 | 32,100 | 0.0371% | 32,100 | 26.8619% |

表决结果:通过

提案6.00 《关于未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案》

| 弃权 | 300 | 0.0003% | 300 | 0.2510% |

表决结果:通过 提案7.00 《关于续聘2026 年度审计机构的议案》 提案7.00

| 同意 | 86,450,600 | 99.9632% | 87,700 | 73.3891% |

表决结果:通过 提案8.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

| 候选人 | 同意股份数 | 占出席会议所有 股东所持股份总 数比例 | 其中:中小股东同 意股份数 | 占出席会议的中 小股东所持股份 比例 |

| 杨新征 | 86,365,709 | 99.8651% | 2,809 | 2.3506% |

| 崔文峰 | 86,365,709 | 99.8651% | 2,809 | 2.3506% |

| 宋耀军 | 86,365,709 | 99.8651% | 2,809 | 2.3506% |

| 王磊 | 86,365,708 | 99.8651% | 2,808 | 2.3498% |

| 杨露 | 86,365,708 | 99.8651% | 2,808 | 2.3498% |

表决结果:通过,杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士当 选公司第六届董事会非独立董事。

提案9.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

| 候选人 | 同意股份数 | 占出席会议所有 股东所持股份总 数比例 | 其中:中小股东同 意股份数 | 占出席会议的中 小股东所持股份 比例 |

| 张栋 | 86,365,706 | 99.8651% | 2,806 | 2.3481% |

| 秦超贤 | 86,365,706 | 99.8651% | 2,806 | 2.3481% |

| 韩天旭 | 86,365,706 | 99.8651% | 2,806 | 2.3481% |

表决结果:通过,张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生当选公司第六届董事会独立 董事。

三、 律师出具的法律意见

北京华联(郑州)律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东会予以见证并 出具了法律意见书,其中结论性意见如下:“经本所律师现场见证:本次会议的召集和 召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均 符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定,本次会议通过的有关决议均合法有效。”

四、 备查文件

1. 2025 年年度股东会决议;

2. 北京华联(郑州)律师事务所关于郑州众智科技股份有限公司2025 年年度股东 会的法律意见书。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日