美好医疗：监事会决议公告

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2023年8月18日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2023年8月28日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经核查，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

2023年8月30日