美好医疗：第二届董事会第八次会议决议公告

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2024年2月23日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024年2月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建新先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式出席。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会、审计委员会审核并同意，董事会同意聘任严俊峨女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议、提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024年2月27日