美好医疗：第三届董事会第一次会议决议公告

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月22 日召开2025 年年度股东会,选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工 作衔接性和连贯性,全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求,会议通知 于当日召开股东会选举产生第三届董事会成员后,以现场、电话方式送达各位董 事。第三届董事会第一次会议于2026 年5 月22 日以现场结合通讯方式召开,会 议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中董事蔡元庆、董事Florian Then、 董事Joel Chan 以通讯方式参会。

经董事会全体成员推举,本次会议由董事熊小川先生召集并主持,高级管理 人员列席了本次会议。经全体与会董事确认,本次会议的召集、召开以及审议程 序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,会议形成的 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

经审议,董事会同意选举熊小川先生为公司第三届董事会董事长,袁峰先生 为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

(二)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会,其组成成员如下:

1、战略委员会:熊小川先生(主任委员)、袁峰先生、周道福先生;

2、审计委员会:王建新先生(主任委员)、蔡元庆先生、孙超先生;

生;

3、薪酬与考核委员会:蔡元庆先生(主任委员)、熊小川先生、王建新先

4、提名委员会:梁永晔先生(主任委员)、熊小川先生、蔡元庆先生。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》

经公司董事长熊小川先生提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘 任袁峰先生为公司轮值总经理,任期一年;经公司董事长熊小川先生提名,董事 会同意聘任谭景霞女士担任公司董事会秘书,聘任胡开斌先生担任证券事务代表, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经公司总经理袁峰先生提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任 周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、李忠先生、严波先生、单雨 先生担任公司副总经理;聘任严俊峨女士担任公司财务总监(财务负责人),任 期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事 会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月23 日