矩阵股份：关于投资设立全资子公司并完成工商登记注册的公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-037

矩阵纵横设计股份有限公司关于投资设立全资子公司并完成工商登记注册的公告

一、 交易概述

为促进矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展，公司以自有资金设立了全资子公司暗壳投资（深圳）有限公司。公司以现金出资人民币1,000万元，持股比例为100%，该公司已于近日办理完成相关工商注册手续并取得营业执照。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：暗壳投资（深圳）有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MACR7HL95P

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场B栋412

5、法定代表人：郭爽

6、注册资本：人民币1,000万元整

7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、成立时间：2023年8月15日

9、股权结构：矩阵纵横设计股份有限公司出资1,000万元，持股比例为100%

三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次投资设立子公司，围绕现有业务向公司所处行业的上下游延伸和布局，寻求符合公司发展战略的投资机会，助力公司发展战略与产业目标的实现，符合公司长远发展利益。

2、 存在的风险

暗壳投资（深圳）有限公司为新设公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、 对公司的影响

本次设立暗壳投资（深圳）有限公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，对完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义。公司以自有资金出资设立全资子公司，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

特此公告！

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2023年8月17日