矩阵股份：关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
矩阵纵横设计股份有限公司
关于调整2024 年、2025 年限制性股票激励计划 授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时 股东大会、2024 年度股东大会的授权,公司于2026 年6 月5 日召开第二届董事 会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024 年、2025 年限制性股票激励计划 授予价格的议案》,同意公司将2024 年限制性股票激励计划(以下简称“2024 年激励计划”)限制性股票授予价格由5.13 元/股调整为4.45 元/股,将2025 年 限制性股票激励计划(以下简称“2025 年激励计划”)限制性股票授予价格由 7.92 元/股调整为7.24 元/股。现将有关事项说明如下:
一、各期激励计划已履行的相关审批程序
(一)2024 年激励计划
1、2024 年5 月10 日,公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五 次会议审议通过了 \(《关于公司<2024\) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》等议案。公司2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予360.3 万 股限制性股票,限制性股票授予价格为5.82 元/股。公司监事会对2024 年限制 性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
2、2024 年5 月14 日至2024 年5 月23 日,公司对授予激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。2024 年5 月24 日,公司披露了《监事会关于2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024 年5 月28 日,公司2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 \(公司<2024\) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2024\) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,并披露了《关于2024
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年5 月29 日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关 于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司 权益分派方案已实施完毕,本次需对2024 年限制性股票激励计划授予价格进行 调整,授予价格由5.82 元/股调整为5.65 元/股;公司《激励计划》规定的授予 条件已成就,同意以2024 年5 月29 日为授予日,向符合条件的48 名激励对象 授予360.3 万股第二类限制性股票。公司监事会对2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
5、2025 年5 月27 日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案发表了核查意见。
6、2026 年6 月5 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调 整2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024 年、 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关 于2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,公司董事会薪酬 与考核委员会对前述议案发表了核查意见。
(二)2025 年激励计划
1、2025 年4 月7 日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议 通过了《激励计划》并提交公司董事会审议。
2、2025 年4 月8 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公 司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2025\) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
3、2025 年4 月10 日至2025 年4 月23 日,公司对本激励计划拟激励对象 姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考 核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年5 月12 日,
公司对《董事会薪酬与考核委员会关于2025 年限制性股票激励计划激励对象名 单的公示情况说明及核查意见》进行了披露。
4、2025年5月15日,公司2024年度股东大会审议并通过 \(《关于公司<2025\) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2025 年限制性 股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025 年5 月27 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 调整2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会薪酬与考核委员会对本 次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排进行了核实,并出具了核查意见。
6、2026 年6 月5 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调 整2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024 年、 2025 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 《关于2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2025 年限制 性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,公司董事会薪酬与考核 委员会对前述议案发表了核查意见。
二、授予价格调整原因和调整方法
1、调整事由
根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2024年激励 计划(草案)》”)及《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2025 年激励计划(草案)》”)激励计划的调整方法和程序相关规定:本激励计划 自草案公告日至限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、 股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的 调整。
公司2025年半年度权益分派已于2025年10月17日实施完毕,公司以2025年6 月30日总股本180,000,000股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),分配 现金红利总额为63,000,000.00元(含税)。
公司2025年年度权益分派已于2026年6月1日实施完毕,公司以2025年12月
31日总股本180,000,000股为基数,每10股派发现金红利3.30元(含税),分配现 金红利总额为59,400,000.00元(含税)。
鉴于以上事项,根据《2024年激励计划(草案)》及《2025年激励计划(草 案)》相关规定,及公司2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会的授 权,公司将对限制性股票授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
\[派息: P=P_{0}-V\]
其中: \(P_{0}\) 为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。 经派息调整后,P仍须大于1。
(1)2024年激励计划授予价格调整后,限制性股票授予价格=
\[5.13-0.35-0.33=4.45 元/股\]
(2)2025年激励计划授予价格调整后,限制性股票授予价格=
\[7.92-0.35-0.33=7.24 元/股\]
除上述调整内容外,激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会、 2024年度股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整属于授权范围内事项, 无需再次提交股东会审议。
三、本次授予价格调整对公司的影响
公司本次对2024年激励计划和2025年激励计划授予价格的调整符合相关法 律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不 会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:因公司实施2025 年半年度权益分 派方案及2025 年年度权益分派方案对授予价格进行调整符合《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律法规以及《2024 年激励计划(草案)》及《2025 年激 励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此,同意调整2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格。
五、法律意见书的结论性意见
北京天达共和律师事务所律师认为:公司本次调整已取得现阶段必要的批 准与授权;本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024 年激励计划
(草案)》《2025 年激励计划(草案)》的相关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议;
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议;
3、北京天达共和律师事务所《关于矩阵纵横设计股份有限公司2024 年限 制性股票激励计划调整、作废及第二个归属期归属条件成就相关事项的法律意 见书》;
4、北京天达共和律师事务所《关于矩阵纵横设计股份有限公司2025 年限 制性股票激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意 见书》。
特此公告。
矩阵纵横设计股份有限公司董事会
2026 年6 月6 日