瑞迈特：第三届董事会第二十一次会议决议公告

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二 十一次会议于2026 年5 月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议 通知已于2026 年5 月21 日以电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公 司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人, 其中董事陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING(谈庆)先生、库 逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定。

二、董事会审议情况

经全体与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》;

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定,公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查,公司第三届董事会提名庄志先生、陈蓓 女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING(谈庆)先生为公司第四届董事

会非独立董事候选人,任期三年,自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之 日起计算。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第 三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本次董事会召开前,本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 董事会换届选举的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》;

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定,公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查,公司第三届董事会提名沈佳云先生、王 广志先生、王立华先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司独立董事候选人尚需提请 深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会审议。为确保公司董事会的 正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续按照法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务 与职责。

本次董事会召开前,本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 董事会换届选举的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》;

经审议,董事会同意公司拟于2026 年6 月11 日(星期四)采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《第三届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日