丰立智能：监事会决议公告

浙江丰立智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年8月14日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于2023年8月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周瑜先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2023年1-6月，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用超募资金新增募投项目的议案》

根据公司发展战略及业务需求，完善公司行业布局，董事会同意公司使用超募资金人民币15,990.10万元投资建设新能源汽车精密传动齿轮制造项目，本项目规划总投资金额为23,481.00万元，其中15,990.10万元拟通过超募资金投资，其余部分由公司自有资金或自筹资金进行投资，由公司浙江丰立智能科技股份有限公司实施。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金新增募投项目的公告》。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

监事会2023年8月28日