丰立智能：第二届董事会第十六次会议决议公告

浙江丰立智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月14日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王友利召集和主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年三季度报告>的议案》

经审议，公司《2023年三季度报告》的编制程序、三季度报告内容、格式符合相关文件的规定；三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，《2023年三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年三季度报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1.浙江丰立智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2023年10月26日