丰立智能：第三届监事会第二次会议决议公告

浙江丰立智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年12月24日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于2023年12月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目追加投资是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次将部分募集资金投资项目进行追加投资。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

监事会2023年12月29日