联动科技：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-018

佛山市联动科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：黄春燕

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：许钰涵

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张曦

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

立信对公司2023年度的审计收费为77万元。2024年审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，参照上一年度的审计费用，并综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对立信的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、独立性、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为立信及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘立信为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，第二届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2024年度的审计机构，聘任期限为一年，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

（三）《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2024年4月26日