联动科技：第三届董事会第六次会议决议公告

佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会 议(以下简称“本次会议”)于2026 年5 月28 日在公司会议室以通讯表决的方 式召开,会议通知于2026 年5 月25 日以电子邮件方式送达全体董事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议 应出席董事人数5 人,实际出席董事人数5 人,全体董事以通讯表决方式参会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》;

董事会认为公司本次2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个 解除限售期的解除限售条件已经成就,根据公司《2023 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》的相关规定以及公司2023 年第二次临时股东大会的授权,董 事会同意公司按照2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的2 名激 励对象办理5.7768 万股限制性股票解除限售事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过;公司聘请

的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果:同意5 票,弃权0 票,反对0 票,回避0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月28 日