国科恒泰：关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告
证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-013
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川国科恒瑞医疗科技有限公司（以下简称“四川国科”）的股东成都德泰盛医疗科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都德泰”）拟将持有的四川国科40.00%的股权转让给自然人股东刘莹莹。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权。公司于2024年2月28日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经有关部门批准。
二、交易各方基本情况
（一）转让方
1、企业名称：成都德泰盛医疗科技合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：成都德誉信商贸有限公司
4、出资额：200万元人民币
5、统一社会信用代码：91510106MA6A6CWP03
6、成立日期：2018年10月29日
7、注册地址：成都市金牛区金沙北二路41号附13号1栋1单元21楼5号
8、经营范围：医学研究；医疗器械的销售、技术研究、技术咨询；健康咨询（不含诊疗服务）；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、合伙人结构：周子玲持有97.50%份额，成都德誉信商贸有限公司持有2.50%份额。
10、关联关系说明：公司与成都德泰及其实际控制人不存在关联关系。
经查询，成都德泰未被列为失信被执行人。
（二）受让方
1、姓名：刘莹莹
2、国籍：中国国籍
3、住所：北京市宣武区禄长街
4、任职情况：现任职于博尔诚（北京）科技有限公司，所任职务为财务经理。
5、关联关系说明：公司与刘莹莹女士不存在关联关系。
刘莹莹女士不属于失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、企业名称：四川国科恒瑞医疗科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510112MA69KBKP76
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王阳
5、注册资本：500万元人民币
6、成立日期：2018年11月26日
7、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南五路68号B栋1楼2号
8、经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；社会经济咨询（不含投资咨询）；展览展示服务；货物进出口、技术进出口；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；健康咨询（不含诊疗服务）；企业管理咨询；销售：I类、II、III类医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
9、本次转让前后股权结构
| 股东名称 | 本次变动前 | 本次变动后 | ||
| 认缴出资（万元） | 比例 | 认缴出资（万元） | 比例 | |
| 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 | 300.00 | 60.00% | 300.00 | 60.00% |
| 成都德泰盛医疗科技合伙企业（有限合伙） | 200.00 | 40.00% | 0.00 | 0.00% |
| 刘莹莹 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 40.00% |
| 合计 | 500.00 | 100.00% | 500.00 | 100.00% |
10、最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 5,037,863.37 | 6,626,096.89 |
| 负债总额 | 11,393,000.88 | 14,754,642.76 |
| 净资产 | -6,355,137.51 | -8,128,545.87 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 项目 | 2022年（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 净利润 | -614,910.75 | -1,743,657.62 |
| 营业收入 | 2,211,619.23 | 1,204,644.32 |
| 利润总额 | -614,910.75 | -1,872,964.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额（未经审计） | 700,659.67 | -17,593.43 |
11、关联关系说明：标的公司为公司控股子公司。
12、经查询，四川国科不属于失信被执行人。
四、股权转让交易价格和定价依据
本次转让四川国科40.00%的股权，对应出资额为200.00万元，股权转让交易总价为1元。本次股权转让价格由交易各方协商而定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范
性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、放弃权利的原因、影响
公司本次放弃优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有四川国科的股权发生变化，控股权未发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
六、董事会意见
公司于2024年2月28日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。同意公司放弃本次对四川国科股权的优先受让权。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会2024年2月29日