敷尔佳：关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责

的公告

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书沈晓溪女士的辞职报告。沈晓溪女士因个人职业规划原因，申请辞去公司董事会秘书职务，同时不再担任公司及其下属子公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，沈晓溪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，沈晓溪女士直接持有公司股票25万股，占公司总股本的0.06%。沈晓溪女士原定任期为2021年3月26日起至第一届董事会任期届满之日止。沈晓溪女士持有的公司股票将遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、公司股权激励计划相关文件以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺进行管理。

沈晓溪女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对沈晓溪女士在任职期间为推动公司成功IPO所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》的规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在公司未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理张立国先生代行董事会秘书职责。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张立国先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0451-59778888电子邮箱：fuerjia@voolga.net通讯地址：哈尔滨市松北区美谷路500号

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023年9月13日