敷尔佳：第一届董事会第二十五次会议决议公告

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2023年10月30日通过通讯的方式召开。本次会议通知于2023年10月27日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立上海分公司的议案》

公司本次拟在上海设立分公司，建立上海研发中心，旨在夯实自主科研能力，优化公司战略布局，助力公司的长期可持续发展。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023年10月30日