敷尔佳：第一届监事会第二十一次会议决议公告

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2023年12月11日通过通讯的方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次拟变更会计师事务所的程序符合相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，监事会同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

哈尔敷尔佳科技股份有限公司监事会

2023年12月11日