科净源：第六届董事会第一次会议决议公告

北京科净源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会 议于2026年6月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后,经第六届董事会全体董事同 意豁免本次会议通知时限要求,以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应 出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中董事翟婷女士、独立董事申嫦娥女士、 独立董事王圣瑞先生以通讯方式参加。

经董事会全体成员推举,本次会议由董事葛敬先生召集并主持,部分高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举葛敬先生为公司第六届董事会董事长,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。经审议,一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会:

1、战略委员会:葛敬先生(主任委员)、张茹敏女士、王圣瑞先生

2、审计委员会:申嫦娥女士(主任委员)、张茹敏女士、王圣瑞先生

3、提名委员会:吴日焕先生(主任委员)、李崇新先生、王圣瑞先生

4、薪酬与考核委员会:王圣瑞先生(主任委员)、张茹敏女士、申嫦娥女士

各委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任葛敬先生为公司总经理,聘任李 崇新先生、李玲玲女士、葛琳曦女士、冯浩先生为公司副总经理,聘任赵雷先生 为公司副总经理及财务总监,聘任王鑫先生为公司董事会秘书,聘任邓丹凤女士 为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监事项经审计 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日