凌玮科技：2024年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-82

广州凌玮科技股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月12日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月12日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702公司总部大会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共126人，代

表股份71,848,665股，占公司股份总数的66.2370％。

（1）现场会议的出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共计9人，代表股份71,359,650股，占上市公司有表决权股份总数的65.7862％。

（2）网络投票的情况

通过网络投票的股东共计117人，代表股份489,015股，占上市公司有表决权股份总数的0.4508％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计120人，代表股份3,834,672股，占上市公司有表决权股份总数的3.5352％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份3,345,657股，占上市公司有表决权股份总数的3.0843％。通过网络投票的中小股东共计117人,代表股份489,015股，占上市公司有表决权股份总数的0.4508％。

3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律师事务所见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

总表决情况：同意71,595,665股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6479％；反对225,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3140％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0381％。

中小股东总表决情况：同意3,581,672股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4023％；反对225,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8832％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7145％。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现

金管理的议案》。

总表决情况：同意71,589,653股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6395％；反对231,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.3224％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0381％。

中小股东总表决情况：同意3,575,660股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2455％；反对231,612股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0399％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7145％。

（三）审议通过《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》。

总表决情况：同意71,777,957股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9016％；反对42,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权28,508股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0397％。

中小股东总表决情况：同意3,763,964股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1561％；反对42,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1005％；弃权28,508股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7434％。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：覃正伟、刘品

3、结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司

2024年度第二次临时股东大会决议》。

2、广东信达律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2024年11月12日