致欧科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-015

致欧家居科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2023年8月15日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年8月15日9:15-15:00。

2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长宋川先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席公司本次股东大会的股东及授权代表共9人，代表有表决权股份287,559,960股，占公司有表决权股份总数的71.6214%。

其中：通过现场投票的股东及授权代表7人，代表有表决权股份270,627,624股，占公司有表决权股份总数的67.4041%。

通过网络投票的股东及授权代表2人，代表有表决权股份16,932,336股，占公司有表决权股份总数的4.2173%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表有表决权股份69,753,052股，占公司有表决权股份总数的17.3731%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表有表决权股份52,820,716股，占公司有表决权股份总数的13.1558%。

通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权股份16,932,336股，占公司有表决权股份总数的4.2173%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总体表决情况：

同意287,559,960股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

总体表决情况：

同意287,559,960股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：

同意69,753,052股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果：通过

（三）审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》总体表决情况：

同意287,559,960股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：高恰、李宝杰

（三）本次股东大会经河南仟问律师事务所高恰律师、李宝杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、致欧家居科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、河南仟问律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023年8月15日