致欧科技：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-012
致欧家居科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2024年3月1日（星期五）14：30时；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
①通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年3月1日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔3901公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宋川先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席公司本次股东大会的股东及授权代表共17人，代表有表决权股份290,910,600股，占公司有表决权股份总数的72.4559％。其中：通过现场投票的股东及授权代表13人，代表有表决权股份270,628,324股，占公司有表决权股份总数的67.4043％。
通过网络投票的股东及授权代表4人，代表有表决权股份20,282,276股，占公司有表决权股份总数的5.0516％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表有表决权股份83,026,935股，占公司有表决权股份总数的20.6792％。
其中：通过现场投票的中小股东11人，代表有表决权股份62,744,659股，占公司有表决权股份总数的15.6276％。
通过网络投票的中小股东4人，代表有表决权股份20,282,276股，占公司有表决权股份总数的5.0516％。
3、独立董事公开征集表决权情况
2024年2月9日，公司独立董事吴智慧先生作为征集人，就公司拟召开的2024年第一次临时股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权，征集期限截止2024年2月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。公司已于2024年2月9日在巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集表决权的公告》在上述征集期限内，无征集对象委托征集人进行投票。
4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：
同意290,910,600股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意83,026,935股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。表决结果：通过该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意289,232,211股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数99.4231％；反对1,678,389股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.5769％；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意81,348,546股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
97.9785％；反对1,678,389股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
2.0215％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.02、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总体表决情况：
同意289,232,211股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数99.4231％；反对1,678,389股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.5769％；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意81,348,546股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
97.9785％；反对1,678,389股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
2.0215％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
2.03、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总体表决情况：
同意289,232,111股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数99.4230％；反对1,678,389股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.5769％；弃权100股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：
同意81,348,446股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
97.9784％；反对1,678,389股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
2.0215％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0001％。
表决结果：通过
（三）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总体表决情况：
同意289,232,211股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数99.4231％；反对1,678,389股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.5769％；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意81,348,546股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
97.9785％；反对1,678,389股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
2.0215％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总体表决情况：
同意289,105,560股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数99.3795％；反对1,805,040股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.6205％；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意81,221,895股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
97.8260％；反对1,805,040股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
2.1740％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总体表决情况：
同意289,232,211股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数99.4231％；反对1,678,389股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.5769％；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意81,348,546股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
97.9785％；反对1,678,389股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
2.0215％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（六）审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
总体表决情况：
同意290,783,949股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数99.9565％；反对126,651股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0435％；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意82,900,284股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.8475％；反对126,651股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1525％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（七）审议通过《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的议案》总体表决情况：
同意290,910,600股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意83,026,935股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
（八）审议通过《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》
总体表决情况：
同意289,232,211股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数99.4231％；反对1,678,389股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.5769％；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意81,348,546股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
97.9785％；反对1,678,389股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
2.0215％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：高恰、李宝杰
（三）本次股东大会经河南仟问律师事务所高恰律师、李宝杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会
规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、致欧家居科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、河南仟问律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司董事会
2024年3月1日