致欧科技：第二届董事会第七次会议决议公告

致欧家居科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月17日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年4月24日（星期三）10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二次董事会第七次会议决议；

2、第二届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。