致欧科技：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

致欧家居科技股份有限公司 关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会的 授权,公司于2026 年6 月2 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意公司对2026 年限制 性股票激励计划(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)授予价格和激 励对象名单进行调整。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2026 年4 月24 日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议, 审议通过了《关于<公司2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案, 并对本激励计划出具了相关核查意见。

2、2026 年4 月27 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026 年限制性股票激励计划(草案)的议案》 \(《关于公司<2026\) 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股 票激励相关事宜的议案》等议案。

3、2026 年4 月30 日至2026 年5 月10 日,公司内部公示本激励计划拟激励 对象姓名和职务。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计 划拟激励对象有关的任何异议。2026 年5 月14 日,公司披露《董事会薪酬与考核 委员会关于2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查 意见》。

4、2026 年5 月22 日,公司2025 年年度股东会审议并通过《关于2026 年限 制性股票激励计划(草案)的议案》 \(《关于公司<2026\) 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》,并于2026 年5 月25 日披露了《关于2026 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2026 年6 月2 日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和第二 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》。

二、调整事由及调整结果

1、授予价格的调整

公司2026 年4 月27 日召开了第二届董事会第二十次会议,2026 年5 月22 日 召开了2025 年年度股东会,分别审议通过了公司《关于2025 年度利润分配预案 的议案》,具体方案为:拟以目前总股本402,468,975 股剔除回购专用证券账户中 1,691,900 股后的总股本400,777,075 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 2 元(含税)合计派发现金股利人民币80,155,415.00 元(含税),不送红股,不 以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后使用。本次利润分配方案 已于2026 年6 月2 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司 《激励计划》的相关规定,自草案公告日至限制性股票归属前,公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股 票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

派息的调整方法: \(P=P 0-V\)

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。 经派息调整后,P 仍须大于1。

调整后的本激励计划授予价格为: \(10.50-0.20=10.30 元/股\) 。

2、激励对象人数的调整

鉴于拟授予的激励对象中有2 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对 象资格,根据公司2025 年年度股东会的授权,董事会对本激励计划授予激励对象 名单进行调整,将前述人员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象 之间进行分配。调整后,本激励计划授予的激励对象人数由162 人调整为160 人,

授予限制性股票总量不变。

除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2025 年年度股东会审议通过 的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激 励计划》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对2026 年限制性股票激励 计划相关事项的调整在2025 年年度股东会的授权范围内,本次调整符合《上市公 司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司调整2026 年限制性股票激 励计划相关事项。

五、法律意见书结论性意见

1、公司2026 年限制性股票激励计划授予价格及激励对象名单调整符合《管 理办法》《2026 年激励计划(草案)》的相关规定;

2、公司2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,公司向激励对象 授予限制性股票符合《管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相 关规定;

3、公司2026 年员工持股计划受让价格调整符合《指导意见》《创业板上市 公司规范运作》《2026 年持股计划(草案)》《2026 年持股计划管理办法》的相 关规定;

4、公司已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《指导意见》《上市规则》 《自律监管指南第1 号》《创业板上市公司规范运作》等的相关规定履行了现阶 段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议;

3、北京市中伦律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司2026 年限制性股

票激励计划相关事项调整及向激励对象授予限制性股票以及2026 年员工持股计划 受让价格调整的法律意见书。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日