致欧科技：关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告

致欧家居科技股份有限公司 关于调整2026 年员工持股计划受让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会的授权, 公司于2026 年6 月2 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调 整2026 年员工持股计划受让价格的议案》,同意公司对2026 年员工持股计划(以 下简称“《员工持股计划》”或“本员工持股计划”)受让价格进行调整。现将有关 事项说明如下:

一、本员工持股计划已履行的审批程序

1、2026 年4 月24 日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议 通过了 \(《关于公司<2026\) 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 \(<2026\) 年员工持股计划管理办法>的议案》,并同意提交公司董事会审议。

2、2026 年4 月27 日,公司第二届职工代表大会第十一次会议审议通过了《关 \(于公司<2026\) 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,就拟实施本员工持股计 划事宜充分征求了员工意见。

3、2026 年4 月27 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 \(司<2026\) 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2026\) 年员工持股 \(计划管理办法>的议案》\) 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计 划相关事宜的议案》等议案。

4、2026年5月22日,公司2025年度股东会审议并通过 \(《关于公司<2026\) 年 员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2026\) 年员工持股计划管理办 法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计划相关事宜 的议案》。

5、2026 年6 月2 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调

整2026 年员工持股计划受让价格的议案》。同意公司根据2025 年度利润分配方案 实施情况,将公司2026 年员工持股计划受让公司回购股票价格由10.50 元/股调整 为10.30 元/股。

二、调整事由及调整结果

公司于2026 年4 月27 日召开了第二届董事会第二十次会议,2026 年5 月22 日召开了2025 年度股东会,分别审议通过了公司《关于2025 年度利润分配预案 的议案》,具体方案为:拟以目前总股本402,468,975 股剔除回购专用证券账户中 1,691,900 股后的总股本400,777,075 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 2 元(含税)合计派发现金股利人民币80,155,415.00 元(含税),不送红股,不以 资本公积金转增股本,公司剩余未分配利润结转以后使用。本次利润分配的除权 除息日为2026 年6 月2 日。

根据公司《2026 年员工持股计划(草案)》的相关规定,在本员工持股计划股 票非交易过户完成前,公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票 拆细、缩股等事宜,自股价除权除息之日起,对该标的股票的价格做相应的调整, 具体情况如下:

\[P=P 0-V\]

其中:P0 为调整前的初始购买价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的初始 购买价格。

因此,公司2026 年员工持股计划的受让价格由10.50 元/股调整为10.30 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司对本员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响,不会损害公司的利益。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司基于2025 年度利润分配方案对 2026 年员工持股计划的受让价格进行了调整,本次价格调整在公司股东会对董事

会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书结论性意见

1、公司2026 年限制性股票激励计划授予价格及激励对象名单调整符合《管 理办法》《2026 年激励计划(草案)》的相关规定;

2、公司2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,公司向激励对象 授予限制性股票符合《管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关 规定;

3、公司2026 年员工持股计划受让价格调整符合《指导意见》《创业板上市公 司规范运作》《2026 年持股计划(草案)》《2026 年持股计划管理办法》的相关规 定;

4、公司已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《指导意见》《上市规则》《自 律监管指南第1 号》《创业板上市公司规范运作》等的相关规定履行了现阶段的信 息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议;

3、北京市中伦律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司2026 年限制性股 票激励计划相关事项调整及向激励对象授予限制性股票以及2026 年员工持股计划 受让价格调整的法律意见书。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日