鼎泰高科：第一届监事会第十四次会议决议公告

广东鼎泰高科技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年4月17日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

监事会2023年4月26日