鼎泰高科：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-073

广东鼎泰高科技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月30日14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份351,660,507股，占上市公司总股份的85.7709％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份351,489,607股，占上市公司总股份的85.7292％。 通过网络投票的股东4人，代表股份170,900股，占上市公司总股份的

0.0417％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份12,684,507股，占上市公司总股份的3.0938％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份12,513,607股，占上市公司总股份的3.0521％。 通过网络投票的中小股东4人，代表股份170,900股，占上市公司总股份的

0.0417％。

3、其他参加会议人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意351,618,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12,642,507股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6689％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意351,618,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12,642,507股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6689％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意351,618,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12,642,507股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6689％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：黎晓慧、徐亦林

3、结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会2023年11月30日