鼎泰高科：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-030
广东鼎泰高科技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月8日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王馨女士
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份351,653,607股，占上市公司总
股份的85.7692％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份351,563,607股，占上市公司总股份的85.7472％。 通过网络投票的股东3人，代表股份90,000股，占上市公司总股份的
0.0220％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份12,677,607股，占上市公司总股份的3.0921％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份12,587,607股，占上市公司总股份的3.0701％。 通过网络投票的中小股东3人，代表股份90,000股，占上市公司总股份的
0.0220％。
3、其他参加会议人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案已获审议通过。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（六）审议通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案关联股东广东太鼎控股有限公司、南阳高通合伙企业（有限合伙）、南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）已回避表决。
表决结果：本议案已获审议通过。
（七）审议通过《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对
42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东广东太鼎控股有限公司、南阳高通合伙企业（有限合伙）、南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）已回避表决。
表决结果：本议案已获审议通过。
（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（十二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01审议通过《广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则》
总表决情况：
同意351,566,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对87,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,590,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3122％；反对87,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
12.02审议通过《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则》总表决情况：
同意351,566,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对87,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,590,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3122％；反对87,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
12.03审议通过《广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决策制度》
总表决情况：
同意351,566,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对87,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,590,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3122％；反对87,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获审议通过。
12.04审议通过《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度》
总表决情况：
同意351,566,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对87,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,590,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3122％；反对87,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6878％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案已获审议通过。
（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意351,611,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,635,607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6687％；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：黎晓慧、徐亦林
3、结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会2024年5月8日