鼎泰高科：2026年第一次临时股东会决议公告

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月2 日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月2日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东194人,代表股份369,539,734股,占公司有表决

权股份总数的90.1316%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份347,637,807股,占公司有表决权 股份总数的84.7897%。

通过网络投票的股东189人,代表股份21,901,927股,占公司有表决权股份总 数的5.3419%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东191人,代表股份30,563,734股,占公司有表 决权股份总数的7.4546%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份8,661,807股,占公司有表决 权股份总数的2.1126%。

通过网络投票的中小股东189人,代表股份21,901,927股,占公司有表决权股 份总数的5.3419%。

3、其他参加会议人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或 列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了 以下议案:

(一)审议通过《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》

总表决情况:

同意369,525,858 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%; 反对12,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权1,476 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意30,549,858 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9546%;反对12,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0406%;弃权1,476 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

表决结果:本议案已获审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、见证律师姓名:赵仁英、张潇扬

3、结论性意见:

综上所述,本所认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资 格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、《广东信达律师事务所关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2026年第一 次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会

2026年3月2日