通达海：第三届董事会第三次会议决议公告

南京通达海科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次 会议于2026 年9 月7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 为董事会临时会议,由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2026 年9 月2 日 通过电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7 名,实际出席董事7 名, 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:

1.审议通过《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关 规定,董事会认为预留限制性股票授予条件已经成就,根据公司2025 年第三次 临时股东会的授权,同意确定以2026 年9 月7 日为预留部分限制性股票的授予 日,授予8 名激励对象11.24 万股限制性股票。剩余未授予的预留限制性股票 0.61 万股作废失效,未来不再授予。

董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并对本次 预留授予的激励对象名单进行核查,发表了核查意见,同意提交公司董事会审 议。

律师出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2026-048)及相关公告。

表决情况:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第三次会议决议;

2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司2025 年限制性股票激励计 划预留授予激励对象名单(授予日)及相关事项的核查意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日