挖金客：第三届董事会第十四次会议决议公告

北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2023年4月24日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

二、审议通过了《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于收购控股子公司股权工作筹划安排等原因，公司预计无法召开原定于2023年5月5日召开的2023年度第一次临时股东大会，现决定取消召开本次股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023年4月26日