挖金客：关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案二次修订说明的公告
北京挖金客信息科技股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案
二次修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月31日，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。内容详见2023年5月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-043）。
2023年7月21日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于<公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。内容详见2023年7月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2023-054）。
2023年8月7日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于<公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，内容详见2023年8月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-062）。
根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额为7,840.00万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人
民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（二次修订稿）的主要调整内容如下：
| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 1 | 重要提示 | 重要提示 | 更新审议程序、募集资金总额、发行股票数量 |
| 2 | 释义 | 释义 | 修改本预案所指含义 |
| 3 | 第一节 本次发行股票方案概要 | 四、本次发行方案概要 | 更新发行股票数量、具体认购情况；更新募集资金总额 |
| 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 | 更新实际控制人发行后股权比例 | ||
| 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新已履行的程序 | ||
| 4 | 第二节 附生效条件的股份认购协议摘要 | 一、合同主体和签订时间 | 更新签订时间 |
| 二、认购价格、认购数量、认购方式及认购价款的支付 | 更新获配数量、获配金额 | ||
| 5 | 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新募集资金总额 |
具体内容详见2023年8月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京挖金客信息科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2023年8月7日