挖金客：关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告
证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-074
北京挖金客信息科技股份有限公司关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月。本次解除限售股东数量共计11户，股份数量为11,603,493股，占公司发行后总股本的17.064%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月25日（星期三）。
一、首次公开发行股份概况
经中国证监会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，并于2022年10月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本51,000,000股，首次公开发行股票完成后总股本为68,000,000股，其中有限售条件流通股数量为51,000,000股，占发行后总股本的比例为75%，无限售条件流通股数量为）17,000,000股，占发行后总股本的25%。
截至本公告披露日，公司总股本为68,000,000股，其中，有限售条件的股份数量为51,000,000股，占公司总股本75.00%，无限售条件流通股为17,000,000股，占公司总股本25.00%。本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股份属于首次公开发行前已发行股份，涉及股东户数为11户，分别为刘湘之、南京互兴芊芊年创业投资合伙企业（有限合伙）、支俊立、
宁波博创世成投资中心（有限合伙）、张凤康、宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙）、刘志勇、张鲁明、王晓辉、郭庆，限售股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中作出的承诺一致，具体内容如下：
（一）股东关于其所持股份流通限制及自愿锁定的承诺
1、担任公司董事、高级管理人员的股东承诺
担任公司董事、高级管理人员的股东刘志勇、郭庆承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整）；
（3）本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人所持有的公司股份，如在股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人持有的公司股份；
本人不因在发行人的职务变更或离职而放弃履行上述承诺，本人所持有发行人股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所相关法律法规的规定办理。
2、其他股东承诺
其他股东刘湘之、南京互兴芊芊年创业投资合伙企业（有限合伙）、支俊立、宁波博创世成投资中心（有限合伙）、张凤康、宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙）、张鲁明、王晓辉承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）承诺完成情况说明
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格遵守了上述承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月25日（星期三）。
2、本次解除限售股东户数共计11户。
3、本次解除限售股份的数量为11,603,493股，占公司发行后总股本的
17.064%。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） | 备注 |
| 1 | 刘湘之 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | |
| 2 | 南京互兴芊芊年创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,401,204 | 2,401,204 | 2,401,204 | 注1 |
| 3 | 支俊立 | 2,148,000 | 2,148,000 | 2,148,000 | |
| 4 | 宁波博创世成投资中心（有限合伙） | 1,035,319 | 1,035,319 | 1,035,319 | |
| 5 | 张凤康 | 946,137 | 946,137 | 946,137 | |
| 6 | 宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙） | 614,251 | 614,251 | 614,251 | |
| 7 | 宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙） | 614,251 | 614,251 | 614,251 | |
| 8 | 刘志勇 | 491,400 | 491,400 | 122,850 | 注2 |
| 9 | 张鲁明 | 476,130 | 476,130 | 476,130 | |
| 10 | 王晓辉 | 291,798 | 291,798 | 291,798 | |
| 11 | 郭庆 | 128,000 | 128,000 | 32,000 | 注3 |
| 合计 | 11,603,493 | 11,603,493 | 11,138,943 |
注1：共青城互兴芊芊年投资合伙企业（有限合伙）已于2023年6月更名为南京互兴芊芊年创业投资合伙企业（有限合伙）。
注2：刘志勇先生现为公司董事、副总经理、董事会秘书。刘志勇先生直接持有公司股票491,400股，占公司股份总数的0.72%，本次解除限售股份总数491,400股，根据其本人在《招股说明书》以及《上市公告书》中做出的承诺"本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的25%”
注3：郭庆先生现为公司副总经理、财务负责人。郭庆先生直接持有公司股票128,000股，占公司股份总数的0.19%，本次解除限售股份总数128,000股，根据其本人在《招股说明书》以及《上市公告书》中做出的承诺"本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的25%”
5、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求规范股东减持行为，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售前后的股本结构
| 类别 | 本次变动前 | 本次变动增减数量 | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 比例 | 增加（股） | 减少（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 51,000,000 | 75.00% | 464,550 | 11,603,493 | 39,861,057 | 58.62% |
| 其中：首发前限售股 | 51,000,000 | 75.00% | - | 11,603,493 | 39,396,507 | 57.94% |
| 高管锁定股 | - | - | 464,550 | - | 464,550 | 0.68% |
| 二、无限售条件流通股 | 17,000,000 | 25.00% | 11,138,943 | - | 28,138,943 | 41.38% |
| 三、总股本 | 68,000,000 | 100.00% | 11,603,493 | 11,603,493 | 68,000,000 | 100.00% |
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、东吴证券股份有限公司关于北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2023年10月20日