挖金客：关于修订公司治理制度的公告

北京挖金客信息科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

上述制度的修订已经公司于2023年11月17日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，其中第1-4项、11-12项、15-16项、18项、22-23项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023年11月18日