挖金客：第三届董事会第二十五次会议决议公告

北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年4月2日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

全体董事经审议，同意公司向银行申请总计不超过人民币5,000万元的综合授信额度，决议经董事会批准之日起1年内有效，并同意授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

具体内容详见2024年4月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

董事会同意关联方李征先生、陈坤女士共同为公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，具体担保条款以担保人与相关方实际签署的合同为准。

具体内容详见2024年4月3日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。关联董事李征、陈坤回避该事项表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024年4月3日