挖金客：第三届董事会第二十六次会议决议公告

北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年4月15日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月10日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司参与竞拍购置房产的议案》

全体董事经审议，同意公司参与竞拍购置位于北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼-1至9层1-2号的建筑物所有权及所占用地的建设用地使用权，董事会授权公司经营管理层全权办理与本次购置房产相关的事宜。

具体内容详见2024年4月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞拍购置房产的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024年4月16日