赛维时代：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-020

赛维时代科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午15：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6栋11楼公司会议室。

7.现场会议主持人：董事长陈文平先生

8.会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份336,165,611股，占公司有表决权股份总数的84.0204％；其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份300,805,200股，占公司有表决权股份总数的75.1825％；通过网络投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份35,360,411股，占公司有表决权股份总数的8.8379％。

（2）中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份8,771股，占公司有表决权股份总数的0.0022％；其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份8,771股，占公司有表决权股份总数的0.0022％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度及制定<对外提供

财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：

同意336,164,211股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996％；反对1,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意7,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.0383％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.9617％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所任利光律师、叶凯律师见证，结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《赛维时代科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日